Curso: Prevención de fraudes
La prevención de fraudes requiere entender cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en nuestras organizaciones y establecer medidas que permitan mitigar o eliminarlos. El sistema financiero mundial es una de las industrias que más invierte en seguridad y protección por la naturaleza de su negocio y tenemos nuestro dinero en ellos.
Al elegir nuestro curso en línea de Prevención de fraudes, aprenderás cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta tu dinero en una institución bancaria y cómo puedes evitar ser víctima de fraudes.
Datos del curso: Prevención de fraudes
Dirigido a
Organizaciones bancarias y de servicios financieros que deseen que sus colaboradores estén actualizados en la Gestión y Prevención del fraude.
Audiencia clave
Trabajadores de la banca y los servicios financieros. Y personas o clientes con cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Modalidad
Curso en formato E-Learning asincrónico gamificado.
Duración
Los módulos de contenido y los recursos educativos de este curso e-learning son equivalentes a una dictación presencial de 8 horas.
Objetivos
- Al finalizar, el participante será capaz de aplicar herramientas efectivas para la detección y prevención de fraudes, en los diferentes contextos en que esta situación se puede presentar al desempeñar sus labores.
- Identificar las características fundamentales de los delitos de fraude, corrupción y delito económico, que pueden afectar una operación financiera y cómo pueden ser evitados
- Distinguir los tipos de fraude que pueden ocurrir a través de los canales electrónicos y cuál es el impacto que tienen, para determinar los protocolos y medidas preventivas para su mitigación en nuestra gestión cotidiana
- Aplicar el funcionamiento de los procesos de reclamos y análisis de información para establecer los procedimientos de gestión para la prevención de fraudes
Módulos
- Conceptualización del fraude
- Definición de fraude interno y externo (tipos)
- La corrupción como delito de cuello blanco
- Elementos del fraude y de la corrupción
- El delito económico y su impacto
- Operaciones de riesgo con tarjetas de crédito y débito
- Riesgo transaccional en ATM (cajeros automáticos)
- Riesgo transaccional en POS (puntos de ventas)
- Riesgo transaccional en internet banking
- Riesgo transaccional en cuentas corrientes
- Monitoreo de operaciones sospechosas
- Mapeo de riesgo
- Manejo de indicadores de gestión
- Definición del reclamo
- Análisis del reclamo
- Manejo de la información
- Monitoreo transaccional
- Definición de reglas de monitoreo
- Detección del fraude
- Reportes de incidencias
- Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes