Curso: Prevención de fraudes

Curso: Prevención de fraude

La prevención de fraudes requiere entender cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en nuestras organizaciones y establecer medidas que permitan mitigar o eliminarlos. El sistema financiero mundial es una de las industrias que más invierte en seguridad y protección por la naturaleza de su negocio y tenemos nuestro dinero en ellos.

Al elegir nuestro curso en línea de Prevención de fraudes, aprenderás cuáles son las principales amenazas a las que se enfrenta tu dinero en una institución bancaria y cómo puedes evitar ser víctima de fraudes.

Datos del curso: Prevención de fraudes

Dirigido a

Organizaciones bancarias y de servicios financieros que deseen que sus colaboradores estén actualizados en la Gestión y Prevención del fraude.

Audiencia clave

Trabajadores de la banca y los servicios financieros. Y personas o clientes con cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

Modalidad

Curso en formato E-Learning asincrónico gamificado.

Duración

Los módulos de contenido y los recursos educativos de este curso e-learning son equivalentes a una dictación presencial de 8 horas.

Objetivos

Módulos

  • Conceptualización del fraude
  • Definición de fraude interno y externo (tipos)
  • La corrupción como delito de cuello blanco
  • Elementos del fraude y de la corrupción
  • El delito económico y su impacto
  • Operaciones de riesgo con tarjetas de crédito y débito
  • Riesgo transaccional en ATM (cajeros automáticos)
  • Riesgo transaccional en POS (puntos de ventas)
  • Riesgo transaccional en internet banking
  • Riesgo transaccional en cuentas corrientes
  • Monitoreo de operaciones sospechosas
  • Mapeo de riesgo
  • Manejo de indicadores de gestión
  • Definición del reclamo
  • Análisis del reclamo
  • Manejo de la información
  • Monitoreo transaccional
  • Definición de reglas de monitoreo
  • Detección del fraude
  • Reportes de incidencias
  • Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes

Para comprar este curso:

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